Documento aponta que transações em espécie dificultaram o rastreio de recursos movimentados pelo Sindnapi, que está na mira da CPMI do INSS
O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a “artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais” do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS.
A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões — valor que, segundo o Coaf, “corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise da capacidade financeira mensal”.
O mapeamento também indicou “depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos”, “movimentações atípicas de recursos por agentes públicos”, “movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas”, “movimentação de recursos incompatível com o patrimônio”, e “existência de conta de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentem fundamentação econômica ou legal”.
Foram identificadas ainda operações em espécie que somaram cerca de R$ 6,5 milhões nos últimos seis anos. Entre saques e depósitos, essas transações foram classificadas como “complexas, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais”.
Ao elencar os artifícios usados pelo Sindnapi para burlar o rastreio dos valores, o Coaf se baseou em normativas do Banco Central. O órgão levou em consideração a habitualidade, o valor e a forma das transações.
Nessa quinta-feira (9/10), a CPMI do INSS ouvirá representantes do sindicato. Frei Chico não comparecerá, pois sua convocação ainda não foi apreciada pelo colegiado.
Sindicato movimentou R$ 1,2 bilhão
Entre janeiro de 2019 e junho de 2025, o Sindnapi movimentou R$ 586,45 milhões a crédito e R$ 614 milhões a débito, somando R$ 1,2 bilhão, como mostrou o Metrópoles na coluna de Tácio Lorran.
O relatório do Coaf detalha 4.377 transferências entre contas e PIX, totalizando R$ 18 milhões, além de 1.171 depósitos em dinheiro, de R$ 0,01 a R$ 618 mil, somando R$ 2,775 milhões. Foram registradas ainda 1.152 TEDs, totalizando R$ 553 milhões. Segundo o Coaf, “a quantidade de transações inviabiliza a rastreabilidade de todos os remetentes”.
Entre os valores consolidados, destacam-se pagamentos a pessoas físicas como Janice Batista dos Santos — R$ 312 mil; Francisco Luiz dos Santos — R$ 324 mil; Guilherme Costa de Albuquerque — R$ 322 mil . Também houve transferências para empresas e instituições, como BMG Corretora de Seguros — R$ 15 milhões — e Fundo do Regime Geral de Previdência Social — R$ 436 milhões. O sindicato aparece ainda com movimentações consolidadas de R$ 35 milhões em determinados registros.
Com informações Metropoles
